経済活動に関連する犯罪
不法就労
中国において、不法就労およびビザ違反は重大な犯罪とされており、政府は外国人の就労や滞在に関する厳しい規制を設けています。必要な書類なしでの就労、ビザで許可された範囲外での活動、あるいはオーバーステイを行った外国人には、罰金、拘留、強制送還、ブラックリスト登録など、さまざまな法的措置が科せられます。本レポートでは、中国における不法就労およびビザ違反に関する主な法律、罰則、および取り締まり措置について概説します。
法的枠組み
中国で就労する外国人は、雇用およびビザのステータスを規定する複数の法律や規制を遵守しなければなりません。主な法律は以下の通りです。
Exit and Entry Administration Law of the People’s Republic of China (2013年): 本法は、外国人の中国への入国、出国、滞在に関するルールを規定しています。また、ビザ違反や不法就労に対する罰則も定められています。
Labor Contract Law: 本法は、外国人を含む中国における雇用関係を規律するものであり、有効な就労許可証および適切な雇用関連書類の必要性を強調しています。
Administrative Regulations on Employment of Foreigners in China: これらの基準は、外国人が中国で就労するための条件を規定しており、就労許可証、有効なビザの取得、およびビザで定められた職務内容の遵守などを定めています。
不法就労およびビザ違反の種類
中国における不法就労およびビザ違反は、一般的に以下のカテゴリーに分類されます。
a. 有効な就労許可証やビザを持たない就労
中国で合法的就労を行うには、有効なZビザ（就労ビザ）および中国当局が発行する就労許可証を保持していなければなりません。
観光、留学、ビジネス用ビザ（M、F、Xビザなど）での就労は、特別な許可がない限り違法です。例えば、留学生がインターンシップやアルバイトに従事できるのは、許可を得た場合に限られます。
雇用主側も、有効な就労許可を持たない外国人を雇用した場合は法的責任を問われます。
b. ビザの範囲外での就労
有効な就労ビザを保持している場合でも、ビザおよび就労許可証に記載された職務や場所でのみ就労しなければなりません。例えば、特定の都市での教育活動を目的とした就労ビザを持つ者が、ビザの変更手続きなしに他の仕事に就いたり、別の都市で働いたりすることはできません。
副業やフリーランスの仕事も、ビザで許可された活動の範囲に含まれない場合は違法とみなされます。
c. ビザのオーバーステイ
ビザの有効期限を超えて中国に滞在することは、オーバーステイと呼ばれる違反行為です。意図的でない場合でも、オーバーステイは罰金、拘留、強制送還の対象となり得ます。
問題を速やかに解決せず放置すると、長期間の再入国禁止（ブラックリスト入り）などの深刻な法的問題につながる可能性があります。
不法就労およびビザ違反に対する罰則
中国における不法就労およびビザ違反に対する罰則は厳しく、以下が含まれます。
a. 罰金
有効な就労許可なしで就労、あるいはビザの範囲外で就労した外国人は罰金の対象となります。不法就労の典型的な罰金は5,000から20,000 RMBです。
オーバーステイに対しても罰金が科せられ、一般的に1日あたり500 RMB、最大10,000 RMBです。悪質なケースでは、罰金に加えてより重い処分が併科されることがあります。
b. 拘留
重大なビザ違反や不法就労の場合、外国人は最大15日間の行政拘留に処される可能性があります。これは、不法就労で摘発された者や、ビザ期限を過ぎて滞在している者によく見られます。
違反が長期にわたる場合や繰り返される場合、強制送還までの間、拘置所に収容されることもあります。
c. 強制送還
不法就労やビザ違反で有罪となった外国人は、中国から強制送還される可能性があります。強制送還は、長期のオーバーステイや大規模な不法就労活動に関与した場合など、深刻なケースで一般的に実施されます。
場合によっては、短期間での自主出国が認められることもありますが、その命令に従わない場合は強制的な国外退去処分となります。
d. ブラックリスト登録
強制送還後、雇用やビザに関する法律に違反した外国人は、所定の期間（1年から10年、深刻な場合は無期限）にわたり中国への再入国が禁止（ブラックリスト入り）されることがあります。
このブラックリストは中国の出入国管理システムによって運用されており、別のビザを申請しても再入国は困難になります。
e. 雇用主に対する罰則
必要な許可や就労ビザを持たない外国人を雇用した企業は、不法就労者1人につき最大100,000 RMBの罰金など、重い罰則を科せられます。
企業は法的な追及を受けるだけでなく、社会的信用の失墜や、将来的な外国人雇用に関する制限を課されるリスクもあります。
取り締まり措置
近年、中国政府は移民法および雇用法の取り締まりを強化しており、特に外国人に関わる不法就労を重点的に狙っています。主な取り締まり手法は以下の通りです。
a. 無作為な査察や摘発
中国当局は、外国人を雇用する企業、学校、その他の団体に対し、適切な書類を確認するための無作為な査察を頻繁に行っています。外国人は、公共の場や移動中にチェックを受けることもあります。
不法就労ネットワークの摘発: 必要な書類なしで働く外国人は、教育、ホスピタリティ、エンターテインメント業界を中心に、警察の摘発ターゲットとなることがよくあります。
b. ビザのステータスの監視強化
出入国管理当局は現在、デジタル化されたシステムを用いて、より厳格に外国人のビザステータスを監視しています。ビザの有効期限が近づくとアラートが生成され、更新や国外退去の法的義務が本人に通知されます。
雇用主も、退職などの雇用ステータスの変更を報告し、就労ビザが適切に更新またはキャンセルされるようにしなければなりません。
外国人にとってリスクの高い分野
中国の特定のセクターでは、伝統的に外国人の不法就労率が高い傾向にあります。これには以下が含まれます。
教育・指導: 中国における英語教師の需要は、不法就労の増加につながっています。資格やビザを持たずに教師として働く外国人は多く、中国政府はこうした状況を厳しく取り締まっていますが、依然として一般的な問題となっています。
ホスピタリティ・エンターテインメント: バーやナイトクラブなどで必要な書類なしで働く外国人は、警察の摘発の標的になりやすいです。この業界では、観光ビザやビジネスビザを持つ外国人が違法に雇用されているケースが多くあります。
フリーランス・リモートワーカー: リモートワークの普及に伴い、観光ビザや学生ビザで中国に入国し、そのままリモートで仕事をする外国人が増えています。しかし、ビザの条件で明示的に許可されていない限り、これは不法就労とみなされます。
外国人の事例
中国において、不法就労やビザ違反で罰則を受けた外国人の事例は複数あります。
英語教師: 多くの外国人教師が、適切な資格や就労許可なしで働いていたとして罰金、拘留、または強制送還されています。一部の例では、観光ビザや学生ビザで私的なトレーニングセンターや家庭教師として働いていた外国人が摘発されました。
エンターテインメント業界の外国人: パフォーマーやバーテンダーとして働く多くの外国人が、警察の摘発により捕まっています。有効な就労許可がないため、彼らは罰金、拘留、強制送還の対象となりました。
ビザオーバーステイケース: たった数日であってもビザの期限を過ぎると、深刻な法的トラブルにつながる可能性があります。多くの外国人が、ビザのルールに対する誤解などが原因で、長期のオーバーステイによって拘留されたり、中国への再入国が禁止されたりしています。
外国人のための推奨事項
中国に在住または勤務する外国人は、雇用やビザに関する法律の遵守を確実にするため、以下の点に注意してください。
適切なビザの取得: 中国への渡航前に必ず適切なビザを申請してください。就労については、Zビザおよび有効な就労許可証を取得する必要があります。
ビザステータスの把握: ビザの有効期限や更新要件を常に確認してください。オーバーステイを避けるため、有効期限が切れる前に更新手続きを行うか、新しいビザを申請することが非常に重要です。
ビザの範囲内でのみ就労する: 転職、別都市への転居、副業などを行う場合は、ビザの条件違反を避けるため、それに応じてビザと就労許可証を適切に更新してください。
汚職について
中国には汚職に対する厳格な法的枠組みが存在します。中国で生活したりビジネスを行ったりする外国籍の人々にとって、これらの法律のニュアンスを理解することは非常に重要です。
中国における反汚職法の概要
中国には、公共部門と民間部門の双方の汚職を対象とした厳格な法律があります。主要な法律は以下の通りです。
Criminal Law of the People’s Republic of China：これは贈収賄、横領、職権乱用など、汚職に関連する犯罪を網羅する主要な法的枠組みです。
Anti-Unfair Competition Law：この法律はビジネス関連の汚職に焦点を当てており、民間部門における商業賄賂を対象としています。
Supervision Law：この法律は公務員に適用されるもので、汚職に対する監視を強化するために2018年に制定されました。
これらの法律は中国国民だけでなく、外国企業やその従業員を含め、中国の管轄下で活動するすべての個人や企業に適用されるため、外国籍の方は特に注意が必要です。
公共部門における贈収賄とは、決定に影響を与えるために政府関係者に贈答品、金銭、または便宜を提供することを指します。地元の当局からライセンスや許可を取得したり、優遇措置を得たりするために賄賂を用いることは違法であり、外国企業にとっては特にリスクが高い行為です。
民間部門における贈収賄：契約の確保、有利な取引条件の獲得、または規制の緩和などを目的として、企業間で行われる賄賂を指します。
中国で事業を行う外国企業は、政府の契約を競う際や地元企業と取引する際に、商業賄賂に関与するよう圧力を受ける可能性があります。しかし、中国のAnti-Unfair Competition Lawは、こうした慣行を具体的に禁止しています。第三者代理人について：ビジネス開発のために地元の代理人を利用する外国企業は、その慣行が中国の贈収賄防止法に準拠していることを確認する必要があります。仲介業者を通じて賄賂を提供することも違法だからです。
汚職関連犯罪に対する罰則
贈収賄に対する罰則は、賄賂の金額と違反の重大性に応じて段階的に設定されています。
30,000人民元未満の賄賂：違反者は最大5年の懲役に処される可能性があります。
30,000人民元から500,000人民元の賄賂：違反者は5年以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
500,000人民元を超える賄賂：違反者は10年から終身刑に処される可能性があります。特に悪質なケースでは死刑が適用されることもありますが、これは非常に稀であり、通常は多大な公共の損害を伴う大規模な汚職事件に限られます。
商業賄賂は以下の結果を招く可能性があります。
罰金：商業賄賂に従事する企業は、100,000人民元から300万人民元の罰金を科される可能性があります。
禁固刑：商業賄賂に関与した役員や従業員は、最大10年の禁固刑に処される可能性があります。
ブラックリスト入り：企業がブラックリストに登録され、将来の政府契約や特定のビジネス部門への参加を禁止される可能性があります。
反汚職執行メカニズム
いくつかの執行機関が、中国の反汚職法の厳格な遵守を保証しています。これには以下が含まれます。
National Supervision Commission (NSC)：NSCは、公務員および公的関係者（外国籍の人を含む）への贈賄に関与した者に対する汚職調査を監督します。
Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)：CCDIは共産党内の汚職を調査しますが、党関係者と接触する外国組織に影響を及ぼす可能性のある、より広範な反汚職キャンペーンにも関与しています。
Supreme People’s Procuratorate (SPP)：この機関は汚職事件を訴追し、司法審査を監督します。
これらの機関は協力して、汚職に関与する国内および外国の個人を調査、訴追、処罰します。
高レベルの反汚職キャンペーン
2012年以来、中国は高官から民間企業の幹部までを訴追する、広範囲にわたる反汚職キャンペーンを実施しています。このキャンペーンは「Tigers and Flies」キャンペーンとして知られ、高官（「虎」）と低レベルの官僚（「ハエ」）の両方を標的にしています。外国人にとって、このキャンペーンは中国の政府関係者と接する際の警戒の必要性を高めました。汚職と見なされることさえあれば監視の対象となるからです。複数の国際的なビジネス関係者が贈収賄事件に関与しており、このキャンペーンが外国籍の人や企業も対象にしていることを示しています。
予防措置
汚職事件に巻き込まれないよう、中国の外国籍の人々や企業は以下の予防措置を講じるべきです。
a. 反汚職ポリシーの策定と実施
企業は、従業員、代理人、請負業者が中国の反汚職法を認識していることを保証するため、堅牢なコンプライアンスプログラムを構築する必要があります。これらのプログラムには以下を含めるべきです。
贈答品の受け取りや提供に関する明確なガイドライン。小さな心遣いであっても賄賂と見なされる可能性があるためです。
中国の反汚職法、およびアメリカのForeign Corrupt Practices Act (FCPA)やUK Bribery Actといった関連する国際法へのコンプライアンスに関するトレーニングプログラム。
b. パートナーおよび代理人のデューデリジェンスの実施
現地企業との契約や提携を行う前に、外国企業は徹底的なデューデリジェンスを実施し、パートナーに汚職の歴史がないことを確認する必要があります。
c. 詳細な記録の保持
政府関係者との会合や交流を含む、すべての商取引の詳細な記録を保持することが不可欠です。これにより、贈収賄の疑いをかけられた場合の法的な保護手段となります。
外国籍の人々が関与した最近の事件
外国籍の人々が関与した最近の反汚職事件は、中国がこれらの法律をいかに深刻に執行しているかを示しています。注目すべき事例は以下の通りです。
GlaxoSmithKline (GSK) 事件：2014年、イギリスの製薬会社GSKは、医薬品の売上を伸ばすために医師や病院に賄賂を提供したとして、約5億ドルの罰金を科されました。複数のGSKの上級幹部が禁固刑に処され、この事件は中国で事業を行う他の外国企業への警告となりました。
Rio Tinto 事件：2010年、英豪の鉱業会社Rio Tintoの従業員4名が贈収賄で有罪判決を受け、7年から14年の禁固刑を言い渡されました。この事件は、外国企業が汚職に関与する際に直面するリスクを浮き彫りにしました。
サイバー犯罪
中国の急速な近代化とデジタル化に伴い、サイバー犯罪は法執行の重要分野となっています。中国政府は、国家安全保障、ビジネス上の利益、個人のプライバシーを保護するために厳格なサイバー関連法を施行しています。中国に滞在する外国人（駐在員、ビジネスパーソン、デジタルノマドなど）は、ハッキング、サイバー諜報活動、その他のサイバー犯罪といったサイバー関連の不法行為の深刻さを理解しておく必要があります。故意か否かを問わず、これらの法律に違反した場合は、禁固刑、強制送還、高額の罰金などの厳しい処罰を受ける可能性があります。
中国におけるサイバー犯罪の概要
Cybersecurity Law（2017年施行）およびCriminal Lawが、サイバー犯罪に関する法的枠組みの大半を規定しています。これらの法律は、コンピュータシステムへの不正アクセス、ハッキング、マルウェアの拡散、オンライン詐欺、諜報活動など、幅広いサイバー活動を対象としています。インターネットの主権とデータ保護を重視する中国の方針により、サイバー犯罪に対する罰則は厳格です。政府はまた、技術の発展に応じて法制度を定期的に更新しており、サイバーセキュリティを非常に優先していることがわかります。
サイバー犯罪と関連法
– ハッキング（情報システムへの不正アクセス）
ハッキングとは、コンピュータシステム、ネットワーク、またはデータに対して不正にアクセスすることを指します。Criminal LawおよびCybersecurity Lawに基づき、マルウェアのインストール、データの窃取、サービスの妨害、または単に制限されたシステムへのアクセスといった行為は違法です。
ハッキングに対する罰則:
基本犯罪: コンピュータシステムへの不正アクセスの罪に問われた者は、最大3年の禁固刑、短期間の拘留、または罰金に処される可能性があります。
加重犯罪: ハッキングの結果、重大なデータ窃取、経済的損失、重要インフラの停止などの深刻な結果が生じた場合、罰則は3〜7年の禁固刑と多額の罰金に引き上げられる可能性があります。
組織的ハッキング: 犯罪組織や国際グループの一員としてハッキング活動に参加した場合は、終身刑を含む、より厳しい刑罰が科される可能性があります。
– サイバー諜報活動
サイバー諜報活動とは、政府、軍事、企業などの機密情報を取得することを目的とした不法活動です。Criminal LawおよびNational Security Lawは、オンライン・オフライン双方の諜報活動に対して厳格な規制を設けています。
サイバー諜報活動に対する罰則:
基本諜報活動: 国家安全保障を脅かす、または国家機密を漏洩させるサイバー諜報活動で有罪判決を受けた者は、10年から終身禁固刑に処される可能性があります。
外国人の関与: 外国人がサイバー諜報活動に関与した場合、事案は国家安全保障問題へとエスカレートし、長期の禁固刑に加え、強制送還および再入国禁止措置がとられる可能性が高いです。
死刑: サイバー諜報活動が国家安全保障に破滅的な結果をもたらす場合、死刑が科される可能性があります。
– オンライン詐欺
中国におけるオンライン詐欺には、フィッシング、クレジットカード詐欺、なりすまし、その他の詐欺行為が含まれます。組織的な計画の一部として、あるいは個人的に詐欺を行う外国人も、これらの法律の下で起訴される可能性があります。
オンライン詐欺に対する罰則:
基本詐欺: 多額の金銭に関わる詐欺行為には、3年から10年の禁固刑が科されます。
重大詐欺: 特に高額な窃取、または広範囲にわたる損害を引き起こした場合は、10年から終身禁固刑に処される可能性があります。
– マルウェアまたはウイルスの拡散
マルウェア、ウイルス、またはその他の有害なソフトウェアを流布させる行為は、Criminal LawおよびCybersecurity Lawによって罰せられます。これらのプログラムを作成、販売、または拡散することは禁止されており、意図せず拡散させた場合であっても刑事責任を問われる可能性があります。
マルウェア拡散に対する罰則:
軽微な違反の場合、最大3年の禁固刑または罰金が科される可能性があります。
重要インフラや政府システムの破壊など、広範囲な妨害に関与した場合は、3年から10年の禁固刑に引き上げられる可能性があります。
– サイバー名誉毀損および違法コンテンツ
サイバー名誉毀損とは、他人の名誉を毀損する目的で、虚偽の事実や有害なコンテンツを拡散することを指します。中国は、特に国家安全保障や社会的安定の観点から、オンラインコンテンツに対して厳しい規制を実施しています。
罰則:
名誉毀損にあたる発言や機密コンテンツを投稿した場合、最大3年の禁固刑に処される可能性があります。
政府の権威を揺るがす、または社会的不安を煽るようなコンテンツは、長期の禁固刑を含むさらに重い処罰につながる可能性があります。
中国の主要サイバー関連法
Criminal Law: ハッキング、詐欺、違法な情報拡散など、さまざまな形態のサイバー犯罪を対象としています。
Cybersecurity Law: 国内の情報インフラを保護することを目的とし、不正アクセス、データ侵害、その他のサイバー活動に対する明確な罰則を定めています。
Data Security Law: データの収集、保存、転送方法（特に国境を越えたデータフロー）を規定しています。データ侵害や不正なデータ転送に関連する違反は、刑事告発につながる可能性があります。
National Security Law: サイバー諜報活動や、インターネットを通じて国家安全保障を危うくする可能性のある活動に関する規定を含んでいます。
外国居住者への影響
– 外国人に対する法的結果
刑事告発: ハッキング、諜報活動、オンライン詐欺などのサイバー犯罪で有罪判決を受けた外国人は、中国国民と同じ罰則の対象となります。ただし、国家安全保障や機密政府データに関わる事案に外国人が関与した場合、より厳しい罰則が科される可能性が高いです。
強制送還と再入国禁止: サイバー犯罪で有罪判決を受けた外国人は、刑期終了後に強制送還され、長期にわたり中国への再入国を禁止される可能性があります。
ビザの取り消し: 犯罪による有罪判決、特にサイバー犯罪の場合は、就労許可やビザが直ちに取り消され、中国での居住および就労が不可能になる可能性があります。
– 技術へのアクセスとインターネットの利用
政府の監視: 中国政府はインターネット利用を厳重に監視しており、外国人も中国国民と同様にインターネットの検閲や監視の対象となります。禁止されているウェブサイトへのアクセスや制限されたコンテンツの共有など、違法とみなされる可能性のある活動は避けることが不可欠です。
データプライバシーとコンプライアンス: 中国国内でデータを扱う外国企業や個人は、国内の厳格なデータプライバシーおよびサイバーセキュリティ規制を遵守しなければなりません。意図しない場合であっても違反すれば、法的責任を問われる可能性があります。
– 国際関係
政治的感受性: 外国人が関与するサイバー諜報活動の事案は、深刻な外交的結果を招く可能性があり、中国と当該外国人の母国との間で緊張が高まる可能性があります。外国人は、政府や軍事セクターに関連するデータを取り扱う際には特に慎重であるべきです。
外国人への実用的なアドバイス
サイバー犯罪に関連する法的問題を回避するために、中国に居住する外国人は以下のガイドラインを遵守してください。
Cybersecurity Lawを遵守する: 中国のサイバー犯罪法について常に情報を得て、制限されているウェブサイトへのアクセスや、ハッキング、違法ダウンロード、その他の許可されていないコンピュータ活動に関与しないようにしてください。
データコンプライアンス: ビジネスを運営している場合は、会社が中国のデータ保護およびサイバーセキュリティ規制を遵守していることを確認してください。定期的な監査や法律相談を行うことで、意図しない違反を回避できます。
安全なチャネルを使用する: 機密情報を扱う際は、安全で暗号化された通信手段を使用してください。承認されていないVPNやソフトウェアは、中国では多くの場合違法であるため、使用を避けてください。
政治的コンテンツを避ける: 中国政府の政策、国家安全保障、あるいは異論など、政治的に敏感な話題についての議論や情報の共有には慎重になってください。
法的支援: サイバー犯罪で告発された場合は、直ちに法的支援を受けてください。中国のサイバーセキュリティ法に精通した弁護士を確保することが重要です。
